제8기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의하여 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

- 아  래 -

 
1. 일 시 : 2024년 3월 28일 (목) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 삼평동 판교로289번길 20
(스타트업캠퍼스 1동 2층 세미나실1) 

3. 회의목적사항

가. 보고사항
  1) 감사보고
  2) 영업보고
  3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건
  1) 제 1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건
  2) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건
     제 2-1호 의안 : 사외이사 곽노준 선임의 건
     제 2-2호 의안 : 사외이사 임석원 선임의 건
     제 2-3호 의안 : 사외이사 이상철 선임의 건
     제 2-4호 의안 : 사내이사 이강의 선임의 건
  3) 제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
  4) 제 4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
  5) 제 5호 의안 : 이사회 결의로 기부여한 주식매수선택권 승인의 건
     제 5-1호 의안 : 2023년 8월 16일 이사회 결의로 부여한 건
     제 5-2호 의안 : 2024년 2월 01일 이사회 결의로 부여한 건
  6) 제 6호 의안 : 정관 일부 변경의 건
     제 6-1호 의안 : 사업목적 일부 삭제의 건
     제 6-2호 의안 : 본점소재지 변경의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.  

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 이번 주주총회부터 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 도입하였습니다.

 

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기 부탁드립니다. 

 가. 전자투표.전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com
 나. 전자투표 행사.전자위임장 수여 기간 : 2024년 3월 18일 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일 오후 5시
-기간 중 24시간 의결권 행사 가능  (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 오후 5시까지만 가능)
 다. 본인 인증 방법은 증권용 범용 공동인증서 인증 , 카카오페이 인증 , PASS 앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여
 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
 

7. 주주총회 참석시 준비물

 가. 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)※ 신분증 미지참 시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.
 나. 대리행사 : 위임장, 위임인(주주)의 인감증명서 또는 신분증 사본, 대리인의 신분증, 사업자등록증(법인의 경우)
 다. 위임장에 기재할 사항
   - 위임인(주주)의 성명, 주소, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)
   - 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용
   - 위임인(주주)의 인감 날인 또는 서명
 ※ 위 사항을 충족하지 못할 경우, 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

8. 사업보고서 및 감사보고서 관련 안내사항

상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고
당사 홈페이지(http://alchera.ai)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.
 
9. 기타사항
- 소집통지, 비상상황 발생 시 주주총회 일시, 장소 등의 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임하였으며, 해당사항 발생시 재공시할 예정입니다.
- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

 

2024년 3월 07일
경기도 성남시 분당구 판교로256번길 25
주식회사 알체라

대표이사 황 영 규 (직인생략)

 

※    상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 금융감독원(https://www.dart.fss.or.kr)에 게시된 주주총회 소집공고를 참고해 주시기 바랍니다. (주주총회소집공고 공시 : 바로가기)