주주님께 드리는 글

존경하는 주주 여러분께,
당사는 2023년 09월 11일 최초 이사회결의를 통해 시설자금, 운영자금과 채무상환자금 확보를 위하여 주주배정 후 실권주 일반공모 방식의 유상증자를 결정하였으며, 2023년 09월 11일 증권신고서를 최초 제출하였으나, 2023년 11월 22일 금융감독원으로부터 증권신고서에 대한 정정신고서 제출을 요구받아 정정신고서 제출사유가 발생한 바, 당사의 주주배정 후 실권주 일반공모 방식의 유상증자 일정이 연기되었습니다.

이후 당사는 12월 19일부터 현재까지 금융감독원 회계감리국으로부터 2022년 재무제표에 대한 회계 심사ᆞ감리가 진행 중으로 정정신고서 제출이 지연되어 사업목적상 계획된 자금필요 시기와 자금조달 시기가 불일치하며, 회계 감리가 마무리되는 시기까지 공시되어 있는 증권신고서가 기존 주주 및 신규투자자들에게 혼란을 줄 수 있다는 판단 하에 금번 유상증자를 부득이하게 철회하기로 결정하였습니다. 알체라는 회계이슈와 관련하여 충실히 소명을 진행하고 있으며, 향후 진행될 절차에 따라 앞으로도 성실히 소명을 진행할 예정입니다. 

당사의 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자와 관련된 증권신고서 철회로 인하여 자본시장 및 투자자에게 혼란을 준 점에 대하여 깊은 양해를 구하며, 해당 증권신고서의 효력발생이 이루어지기 이전에 이와 같이 철회공시를 하여 투자자 보호상 문제 발생소지를 최소한으로 억제하고자 합니다.

당사는 당초 유상증자를 통한 시설자금과 운영자금의 자금소요 계획에 있어 사업확대에 따른 필요인력 증가분을 최소화하고 리소스 효율화를 통해 내부통제를 강화하는 등 비용절감 노력을 최우선 과제로 추진하며 효율적인 자금운용을 집행할 것입니다. 또한, 2024년 4분기 도래하는 채무상환 리스크를 해소하기 위해 채권자들과 협의를 진행중이며 원만한 합의를 이끌어 내도록 할 것이며, 회계감리가 마무리된 이후에 추가적인 자금조달 계획을 수립하여 진행할 계획입니다. 

2024년 알체라는 안면인식 AI솔루션을 중심으로 한 영상인식 AI 사업에 더욱 집중하여 공공 및 금융시장에서 당사의 사업경쟁력이 더욱 강화되는 한 해가 될 것으로 예상하고 있습니다. 저를 포함한 임직원 모두 급성장하는 AI 생태계에서 위기를 극복하고 성장할 수 있도록 최선을 다할 것입니다. 알체라의 성장을 지켜봐 주시고 지지해주시는 주주 여러분께 다시 한번 감사의 말씀을 드립니다. 

2024년 2월 20일 
주식회사 알체라 
대표이사 황 영 규