제9기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제23조에의하여 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(상법 제542조의4 및 정관 제23조2에 의거하여 발행주식총수의1%이하 소유 주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아  래 -

‍

1. 일 시 : 2025년 03월 26일 (수) 오전 10시

‍

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로712번길 22 세미나실(글로벌R&D센터 1층)

‍

3. 회의목적사항

가. 보고사항
  1) 감사보고
  2) 영업보고
  3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건
 1) 제 1호 의안 : 2024년재무제표 승인의 건
 2) 제 2호 의안 : 이사 선임의건
   2-1. 사내이사 황영규 중임의 건
 3) 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 4) 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 5) 제 5호 의안 : 2024년 7월 19일 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건
 6) 제 6호 의안 : 주식매수선택권부여의 건

‍

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.  

‍

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

‍

6. 주주총회 참석시 준비물

 가. 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)※신분증 미지참 시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.
 나. 대리행사 : 위임장, 위임인(주주)의 인감증명서또는 신분증 사본, 대리인의 신분증, 사업자등록증(법인의 경우)
 다. 위임장에 기재할 사항
   - 위임인(주주)의 성명, 주소, 주민등록번호(법인인경우 사업자등록번호)
   - 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용
   - 위임인(주주)의 인감날인 또는 서명
 ※ 위 사항을 충족하지 못할 경우, 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

‍

7. 사업보고서 및 감사보고서 관련 안내사항
상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고
당사 홈페이지(http://alchera.ai)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

‍

8. 기타사항

- 소집통지, 비상상황발생 시 주주총회 일시, 장소 등의 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임하였으며, 해당사항 발생시 재공시할 예정입니다.
- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

2025년 3월 7일

‍

주식회사 알체라

대표이사 황영규